Magazine partenere
| Magazin | Nume produs | Preț | Transport | Stoc | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
 carturesti.roSKU: 571936879 | Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte | Adrian Mihai Hotca, Elena Hach | 48.00 RON | Gratuit | Da | |
carturesti.roSKU: 1017793117 | Legea nr. 129/2019 | Mihai Adrian Hotca, Elena Hach | 69.00 RON | Gratuit | Da |
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost publicată în Monitorul Oficial al României la 18 iulie 2019 și a abrogat Legea nr. 656/2002.
Caracteristici
- Transpune în legislația națională Directivele (UE) 2015/849 și (UE) 2016/2258
- Reglementează instituția beneficiarului real
- Instituie registre informative: registrul central organizat la nivelul ONRC, registrul central organizat la nivelul Ministerului Justiției și registrul central organizat la nivelul ANAF
- Suprimă acțiunile la purtător
- Modifică prevederile referitoare la entitățile raportoare și obligațiile acestora
- Modifică regimul tranzacțiilor suspecte și al altor tranzacții care trebuie raportate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
- Aduce modificări privind răspunderea contravențională
Specificații
- Brand: Universul Juridic
- Autori: Adrian Mihai Hotca, Elena Hach
- Act normativ: Legea nr. 129/2019
